Dois automóveis de passageiros ocupados por três cidadãos
portugueses foram interceptados no âmbito dos dispositivos anti-lavagem de
dinheiro na zona de fronteira
Na última quarta-feira, dia 4 de Setembro, em menos
de 24 horas, a Patrulha Fiscal e de Fronteiras da Guarda Civil de Badajoz, Espanha, interveio, em duas operações diferentes, apreendeu 115.000 euros que tentavam
sair da Espanha sem ser declarados. A operação faz parte dos dispositivos
anti-lavagem de dinheiro na área de fronteira do Caia entre Espanha e Portugal.
Tratou-se de duas acções não relacionadas entre si,
realizadas na estrada A-5, à saída para território português, quando os agentes
interceptaram dois carros de passageiros com matrículas portuguesas, ocupados
por três cidadãos portugueses.
Os agentes encontraram, escondidos no compartimento
de passageiros da roda sobressalente e entre as bagagens que carregavam, 26.000
e 89.000 euros, respectivamente, sem a declaração de saída de capitais do país.
O dinheiro foi apreendido e depositado no Banco de Espanha em Badajoz.
Os infratores declararam à Guarda Civil que o
dinheiro tinha sua origem comercial em Espanha e que o destino era seu local de
residência em Portugal, ignorando que tinham que fazer a declaração acima
mencionada para deixar a Espanha.
A Guarda Civil indica que esses fatos são
constitutivos de uma infração à Lei 10/2010, de 28 de Abril, do Regime Jurídico
dos Movimentos de Capitais e das Transações Económicas com o Exterior e a
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pelo que, o dono do dinheiro terá que provar a
sua procedência legal, sem prejuízo do processo de sanção aberto. A saída ou
entrada no território nacional de meios de pagamento de valor igual ou superior
a 10.000 euros por pessoa e viagem, deve ser declarada antes do movimento, refere
a Guarda Civil na nota de imprensa.
La Guardia Civil interviene 115.000 euros sin declarar en la zona fronteriza de Caya
Se interceptaron dos turismos ocupados por tres vecinos portugueses dentro de los dispositivos contra el blanqueo de capitales en la zona
El pasado miércoles, en menos de 24 horas, la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz intervino, en dos operaciones diferentes, 115.000 euros que se intentaban sacar de España sin declarar. La operación se enmarca en los dispositivos contra el blanqueo de capitales en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya.
Son dos actuaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo en la carretera A-5, a su salida al país vecino, cuando los agentes interceptaron dos turismos con placas de matrículas portuguesas, ocupado por tres vecinos lusos.
Los agentes hallaron ocultos en el habitáculo de la rueda de repuesto y entre el equipaje que transportaban, 26.000 y 89.000 euros respectivamente, carentes de su declaración a la salida de capitales fuera del país. El dinero se intervino y se depositó en el Banco de España de la capital pacense.
Los infractores declararon a la Guardia Civil que el dinero tenía su origen de negocios en nuestro país y que el destino era sus localidades de residencia en Portugal, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.
La Guardia Civil indica que estos hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto. La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento, se recuerda en la nota.
